證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖股份 公告編號：2024-049

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司

關(guān)于控股股東簽署《合作總協(xié)議》暨控制權(quán)變更的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

? 2024年9月7日，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鹽湖股份”）實際控制人青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“青海省政府國資委”）、控股股東青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡稱“青海國投”）與中國五礦集團有限公司（以下簡稱“中國五礦”）及下屬子企業(yè)簽署了《關(guān)于組建中國鹽湖集團合作總協(xié)議》（以下簡稱“《合作總協(xié)議》”），根據(jù)《合作總協(xié)議》約定，青海省政府國資委、青海國投與中國五礦擬共同組建中國鹽湖工業(yè)集團有限公司（暫定名，以公司登記機關(guān)最終核準登記的名稱為準，以下簡稱“中國鹽湖集團”）；同時，中國鹽湖集團擬以現(xiàn)金購買青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“蕪湖信澤青”）合計持有的681,288,695股鹽湖股份股票（以下簡稱“本次轉(zhuǎn)讓”，本次轉(zhuǎn)讓與《合作總協(xié)議》約定的相關(guān)交易事項合稱為“本次交易”）。

?若本次轉(zhuǎn)讓實施完成，公司控股股東將由青海國投變更為中國鹽湖集團，公司實際控制人將由青海省政府國資委變更為中國五礦。

?目前《合作總協(xié)議》尚未生效，本次交易尚需相關(guān)各方報有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核批準，本次交易涉及的評估報告尚需完成國資備案，本次交易尚需通過經(jīng)營者集中審查，除此之外《合作總協(xié)議》約定了其他相關(guān)生效條件；待《合作總協(xié)議》生效且中國鹽湖集團注冊成立后，中國鹽湖集團與青海國投、蕪湖信澤青將另行簽署相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議并經(jīng)深圳證券交易所合規(guī)性確認后，方

能在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。本次控制權(quán)變更事項能否取得批準或核準以及最終取得批準或核準的時間均存在不確定性。

?本次轉(zhuǎn)讓所涉及的青海國投持有鹽湖股份的股票目前存在質(zhì)押，需取得權(quán)利人書面同意函，并辦理完成相應(yīng)的質(zhì)押解除手續(xù)后方能實施本次轉(zhuǎn)讓。

?本《合作總協(xié)議》系青海省政府國資委、青海國投與中國五礦等就共建世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地、打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)集團事項所達成的相關(guān)合作，不涉及鹽湖股份對外投資、合作經(jīng)營等上市公司重大交易事項。

一、本次權(quán)益變動基本情況

（一）權(quán)益變動情況概述

為加快共建世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地，打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)集團，本著依法依規(guī)、友好協(xié)商原則，公司實際控制人青海省政府國資委、控股股東青海國投與中國五礦擬共同組建中國鹽湖集團，中國鹽湖集團注冊資本100億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)擬為：中國五礦持股53.00%；青海省政府國資委持股18.73%；青海國投持股28.27%（前述注冊資本與持股比例均為暫定數(shù)，最終以中國鹽湖集團設(shè)立的實際情況為準）。同時，根據(jù)《合作總協(xié)議》相關(guān)約定，中國鹽湖集團擬支付現(xiàn)金購買青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青持有的681,288,695股公司股票。

（二）本次權(quán)益變動前后相關(guān)主體在公司擁有權(quán)益的變化情況

若本次轉(zhuǎn)讓實施完成，相關(guān)方持有上市公司股份的變化情況具體如下：

注：表中受讓方中國鹽湖集團名稱以及其受讓股票具體數(shù)量以辦理股份轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)的實際情況為準。

本次權(quán)益變動完成后，青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青將不再直接持有公司股份，中國鹽湖集團將直接持有公司681,288,695股股份（占公司目前總股本的12.54%），公司控股股東將由青海國投變更為中國鹽湖集團，實際控制人將由青海省政府國資委變更為中國五礦。

二、轉(zhuǎn)讓雙方的基本情況

（一）轉(zhuǎn)讓方基本情況

1、青海國投

公司名稱：青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

注冊資本：775300萬人民幣

法定代表人：李興財

成立日期：2001年04月17日

注冊地址：青海省西寧市城中區(qū)創(chuàng)業(yè)路128號中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園5樓501室。

經(jīng)營范圍：煤炭批發(fā)經(jīng)營；對服務(wù)省級戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)進行投資；受托管理和經(jīng)營國有資產(chǎn)；構(gòu)建企業(yè)融資平臺和信用擔(dān)保體系；發(fā)起和設(shè)立基金；提供相關(guān)管理和投資咨詢理財服務(wù)；經(jīng)營礦產(chǎn)品、金屬及金屬材料、建筑材料、電子材料、有色材料、工業(yè)用鹽、化肥、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、石油制品（不含成品油）、鋁及鋁合金、鐵合金爐料經(jīng)銷；房屋土地租賃，經(jīng)濟咨詢服務(wù)，對外擔(dān)保，實業(yè)投資及開發(fā)；礦產(chǎn)品開發(fā)（不含勘探開采）銷售；普通貨物運輸；煤炭洗選與加工；燃料油（不含危險化學(xué)品）、頁巖油、乙烯焦油、瀝青銷售。（以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

2、蕪湖信澤青

公司名稱：蕪湖信澤青投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

注冊資本：240100萬人民幣

成立日期：2022年09月22日

注冊地址：安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)長江中路92號雨耕山文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園內(nèi)思樓3樓314-71號。

經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

3、轉(zhuǎn)讓方之間的一致行動關(guān)系

2022年10月，公司控股股東青海國投因融資安排及資產(chǎn)內(nèi)部管理需要，與蕪湖信澤青簽署了《一致行動人協(xié)議》，協(xié)議簽署后，青海國投與蕪湖信澤青構(gòu)成一致行動關(guān)系。

（二）受讓方基本情況

1、基本情況

青海省政府國資委、青海國投、中國五礦擬合作設(shè)立的中國鹽湖集團基本情況如下：

公司名稱：中國鹽湖工業(yè)集團有限公司（暫定名稱，最終以公司登記機關(guān)核準的名稱為準）

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊地址：青海省西寧市

主要經(jīng)營范圍：礦山礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；礦產(chǎn)資源勘查；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；氯化鉀、碳酸鉀、氫氧化鉀等含鉀化合物的生產(chǎn)和銷售；氯化鋰、碳酸鋰、磷酸鋰、金屬鋰、氫氧化鋰等含鋰化合物的生產(chǎn)和銷售；碳酸鈉、氫氧化鈉等含鈉化合物的生產(chǎn)和銷售；其他化工產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；水泥及其制品的生產(chǎn)和銷售；聚氯乙烯及尿素產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；鋰電池、鈉電池、氫燃料電池、儲熱材料、儲氫材料等儲能材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；金屬鎂、鎂基材料及含鎂合金產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；正極材料、負極材料、電解液、隔膜等電池主材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；氫能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；環(huán)境材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；建設(shè)工程監(jiān)理；建設(shè)工程設(shè)計；公共鐵路運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；旅游業(yè)務(wù)；印刷品裝訂服務(wù)；食品銷售；住宿服務(wù)；道路旅客運輸經(jīng)營；煤炭銷售；餐飲服務(wù)等。（經(jīng)營范圍以公司登記機關(guān)實際登記內(nèi)容為準）

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

注：上述認繳出資與持股比例均為暫定數(shù)，最終以合資公司設(shè)立的實際情況為準。